Новое в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях

С 1 сентября за отмывание денег будут наказывать и юридических лиц

К административной ответственности будут привлекаться организации, совершившие сделки или операции с деньгами (другим имуществом), которые получили преступным путем. Нарушитель - это тот, кто заведомо знал о таком способе поступления имущества и пытался придать его владению, пользованию и распоряжению легальный статус.

Организация заплатит штраф до трехкратной суммы этих денег или стоимости другого имущества, либо приостановит деятельность на срок до 30 суток. Наряду с любым из наказаний данные материальные ценности смогут конфисковать.

Компанию признают виновной, если нарушение допустит:

• физическое лицо, если оно по закону, иному правовому акту, учредительному документу, договору или доверенности может действовать от имени организации;
• должностное лицо ее органа управления или органа, который контролирует ее финансово-хозяйственную деятельность;
• бенефициар.

От ответственности освободят, если компания помогала, например, выявить нарушение и провести административное расследование.

Изменения вступают в силу с 1 сентября текущего года.

В настоящее время за отмывание денег наказывают только физические лица по УК РФ.

Есть и другие новшества.

Источник: Федеральный закон от 04.03.2022 № 31-ФЗ (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203040006)